美国移民局(USCIS)于当地时间2017年3月20日正式宣布启动EB-5区域中心合规性审计项目。

　　根据移民局官网公布的EB-5区域中心合规性审计项目显示，该项目将用于提高EB-5计划的诚信度，确保区域中心遵守法律，继续满足EB-5计划的目标：促进经济发展和就业创造。

　　区域中心合规性审计团队将审核区域中心的申请、证书和记录;审核区域中心的公共记录和信息;核实区域中心申请、投资人申请、区域中心年度资质认证和项目支持文件中的信息;进行区域中心负责人面谈以核实递交信息的准确性。

　　审计流程包括，例如，研究政府系统的信息，检验商业和公共记录，并审查区域中心的申请和资质的证据。同时包括在协商一致的情况下，通过获得合规性审计数据以及实地考察的方式获取信息。

　　以下为详细信息：

　　审计团队的任务

　　审核区域中心申请、证书和相关记录;

　　审核区域中心的公共记录和信息;

　　核实区域中心申请和年度资质认证时提交的相关信息，包括支持性文件;

　　展开实地考察;

　　审核、分析文件;

　　面谈区域中心负责人，核实区域中心申请和年度资质认证时所提供的信息。

　　合规审计之前的准备

　　实地考察之前：区域中心应好做准备提供最初申请或认证时提交的任何信息、任何更改记录或任何未提交过的数据信息。审计团队也有可能要求区域中心提供额外的信息来核实申请或认证时提供的资料。

　　实地考察期间：区域中心应该立即提供审计团队要求的任何可用文件和信息，用于核实信息。

　　合规审计之后

　　完成审计之后，审计团队会得出一份审计报告，这将成为区域中心记录的一部分。合规性审计所收集的信息将被用于评估区域中心是否遵守适用的法律和权限。如果报告中包含任何欺诈的迹象，移民局将评估是否需要进行进一步调查。

　　参与合规审计

　　请注意，区域中心必须继续服务于促进经济增长的目的，以保持区域中心的资格认定。如果区域中心拒绝参与合规性审计，移民局会单独跟进关于项目合规性的问题。在任何情况下，如果区域中心负责人表示不愿意参加实地考察，那么实地考察将被终止。审计团队将利用可用的数据完成审计报告，并注明根据区域中心的要求实地考察被终止。

　　EB-5区域中心审计项目的开始对于投资人来说，标志着USCIS将加大对EB-5监管和执法，确保运营EB-5项目的区域中心的合规性，多重保证投资人的利益。

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